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            中國新聞網-上海新聞
            我為群眾辦實事:興業銀行上海分行嚴守開戶源頭,筑牢風險防線
            2021年09月01日 13:41   來源:中新網上海  

              興業銀行上海分行市北支行8月20日成功攔截了一起涉案嫌疑企業新開戶事件。

              當日早9時30分左右,某智能科技有限公司的法定代表人在市北支行申請開立對公賬戶。查冊過程中,柜員發現,該公司成立于2020年2月25日,于2020年7月至10月期間先后變更了企業住所、公司法人、章程、經營范圍等信息,同時于近日撤銷了原基本戶。同時,在保存查冊結果時,系統顯示該賬戶被命中灰名單(人行同名關聯)。經辦柜員與復核柜員雙人反復確認之后發現,該賬戶觸發了人行下發的涉案清單預警,這引起了兩位員工的高度警覺。

              為切實提高風險管控,興業銀行上海分行已多次強調對于銀行結算賬戶開戶管理工作的重要性,大家的風險意識已有顯著提高。針對這一可疑情況,市北支行合規暨會計主管第一時間上報至分行運營管理部,由分行與反詐中心進行確認。

              收到市北支行發出的“警報”,興業銀行上海分行運營管理部立即核實了企業觸發開戶預警模型的準確性,信息無誤后,隨即與上海市反詐中心聯絡員,由反詐中心確認該企業為斷卡行動的嫌疑企業,指示分行撥打“110”。

              當天上午11時左右,虹口區嘉興路派出所的民警趕到現場,核實了涉案內容,并聯網核查了涉案單位相關人員的身份信息。在網點工作人員的協助下,將該單位法定代表人及財務人員帶回警局進一步審理。

              自2020年10月起,最高檢會同最高法、公安部、工信部、人民銀行等部門,在全國聯合開展“斷卡”行動,依法對電信網絡詐騙犯罪生態圈進行全鏈條打擊和治理。作為面向社會的一線金融機構,銀行網點有責任、有義務提高風險意識,加強賬戶風險管理,做好可疑事件的排查、甄別及辨識工作。在本案例中,興業銀行上海市北支行及時堵截了異常開戶事件,報告可疑線索,與警方聯手阻止不法行為,共同守護群眾的“錢袋子”,為群眾的資金安全保駕護航。(完)

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            編輯:許兵  

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