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            中國新聞網-上海新聞
            火眼金睛識騙局,興業銀行上海彭浦支行守護客戶資產30萬元
            2021年08月17日 09:59   來源:中新網上海  

              興業銀行上海彭浦支行8月9日成功攔截一例可疑電信詐騙案例,保護了用戶的財產安全,避免大額資金損失。

              當日早上9點,彭浦支行剛剛開門營業,客戶王阿姨(化名)就早早地進入網點,告知柜員需要辦理轉賬業務。王阿姨本次匯款對象為北京某基金管理有限公司,轉賬金額高達人民幣30萬元。按照興業銀行轉賬業務相關規則,柜員首先核實客戶是否了解收款方信息,然而王阿姨回答含糊,且有意回避重點信息,只強調需要匯款。這些反應讓網點柜員馬上警覺起來,根據興業銀行的培訓,這種情況有極大可能,是客戶碰到了電信詐騙。

              發現匯款可疑后,柜員第一時間呼叫大堂經理和運營主管共同介入,進一步向王阿姨了解情況。對于“為什么要匯款給對方,哪里來的對方信息,家里人是否知曉”等問題,王阿姨基本“一問三不知”,但匯款意圖依然強烈,堅持要立刻打款。這些信息,無不透露出此筆交易“非同尋!!

              30萬元并不是小數目,很可能是王阿姨的養老積蓄。運營主管及大堂經理勸說客戶稍作等候,并果斷撥打了110,聯系臨汾路派出所。

              9點30分,臨汾路派出所的三位民警抵達網點。在談話中,大家了解到,王阿姨是附近小區的常住居民,今年已有80歲高齡,目前一人獨居,有一個女兒常年在國外,另一個女兒平時素無聯系。平時缺少與家人的溝通,這樣的狀態,使得大家更加擔心王阿姨上當受騙。最終,通過民警對案例的耐心分析,銀行工作人員齊心協力的勸解,王阿姨終于冷靜下來,答應暫時不匯款,先回去好好想想。以防路上有意外發生,在征得王阿姨同意后,由民警同志護送她回家。

              興業銀行上海彭浦支行地處老齡居民聚集區,客群年紀較大,關愛老年客戶是其日常服務的重點之一。彭浦支行還與臨汾街道簽署了共建協議,與街道內20個居委會都保持著密切聯系。為了確保王阿姨不被蒙騙,彭浦支行隨后又聯系了所在小區的居委書記,溝通上午發生事情的經過。居委會聽聞后高度重視,在后續回訪中,因王阿姨并未完全放棄匯款念頭,居委會與社區民警再次上門進行疏導,同時積極聯系王阿姨在國外的女兒,從銀行、警方、居委、家人四條途經共同入手,做好防范電信詐騙宣傳講解,妥善安排好后續措施。居委會也對興業銀行上海彭浦支行表示謝意,感謝興業銀行為廣大居民當好“金融守門人”,積極履行了社會責任。

              近年來,隨著互聯網經濟和電信產業的迅猛發展,以電信網絡詐騙為代表的非接觸式犯罪發案快速攀升,成為危害人民群眾財產安全的突出問題之一。在政府和監管部門領導下,興業銀行上海分行全力配合各部門,堅決打擊治理電信網絡新型違法犯罪,從資金流入端把牢關卡,有效保護潛在的受騙群眾。

              把客戶利益放在第一位,興業銀行上海分行將一如既往地做好金融服務與金融安全宣傳,為廣大群眾的財產安全保駕護航!(完)

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            編輯:許兵  

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