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            中國新聞網-上海新聞
            興業銀行上海寶山支行成功攔截一起金融詐騙
            2020年06月15日 11:24   來源:中新網上海  

              中新網上海新聞6月15日電 興業銀行上海寶山支行近日成功堵截了一起詐騙案件。

              當日下午,一位七十六歲的客戶在一名年輕女子陪同下,到柜面辦理22萬元的取現。因現金數額較大,出于安全防范的考慮,大堂經理詢問了客戶的取現用途。老太太回答稱,這筆錢將用于購買“進口藥物”,且全程一直在征求陪同女子“小紅”的意見。而“小紅”不僅沒有正面回復,還以咨詢理財產品為理由,想要轉移大堂經理的關注。由于情況異常,大堂經理立刻反饋給了會計主管,沒想到面對銀行工作人員的問詢,陪同女子“小紅”立刻離開了營業大廳,將老太太一人留在了柜臺前。

              從老太太的回復中,興業銀行的工作人員發現了不少可疑之處:她取現的目的是為了付錢給北京的“名醫”,“小紅”是聯絡人,前期已經聯系了“名醫”會診過病情?吹健靶〖t”離開,老太太情緒逐漸變得激動起來。

              反復解釋勸阻無效,會計主管當即與寶山公安局友誼路派出所取得了聯系,民警到來后,確認老太太遇到了金融詐騙。詐騙分子利用老年客戶重視身體健康狀況的心理,先逐步獲取受害人信任,再用“會診費用”“藥物費用”等多種理由,哄騙受害人直接轉交現金。

              在民警與銀行雙方的共同勸導和安撫下,老太太將取出的現金重新存入了賬戶內。為了保護客戶權益,雙方將情況告知了老太太所居住的社區工作人員,后續社區工作者將跟進隨訪、轉告家屬,防止她再度被騙。

              面對花樣百出的金融詐騙,興業銀行上海分行長期以來堅持做好客戶的“防火墻”和“守門人”,一方面對可疑案件做好堵截,一方面持續宣貫防詐騙知識,從多角度入手,切實保護消費者的切身利益。(完)

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            編輯:許兵  

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