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            中國新聞網-上海新聞
            堵截電信詐騙,興業銀行上海分行為客戶挽回資金10萬元
            2020年03月15日 10:44   來源:中新網上海  

              中新網上海新聞3月15日電 興業銀行上海市西支行近日成功攔截了一起電信詐騙,讓客戶避免了10萬元的資金損失。

              當天下午3點左右,一位70多歲的老年客戶來到市西支行,著急地徑直走向自助設備機辦理業務?吹娇蛻暨M門,大堂經理忙上前詢問客戶要辦理什么業務,是否需要協助?蛻籼岢,要匯出款項10萬元,但是額度不夠,需要提高轉賬額度。

              提額屬于風險較高的業務,客戶對自助機具的操作也并不熟練,于是大堂經理將其引導至柜面進行人工辦理?墒怯惺裁丛驎屢晃焕先思毙璐箢~匯款呢?出于防范常見電信詐騙套路的警惕心理,大堂經理暗暗留意。

              到了柜面,工作人員在執行“四詢問一告知”時發現了更多疑點——客戶資金是從證券公司賬戶轉入;說是要借錢給親戚買房,而收款賬戶遠在黑龍江;在填寫業務申請單時,客戶的動作遮遮掩掩,且還在通過QQ而非手機通話與人聯系……結合過往的工作經驗,市西支行員工判斷,客戶很有可能遭遇了電信詐騙!

              大堂經理和柜面人員一致建議客戶先暫停業務辦理,與家人孩子聯系,必要的話可以協助客戶報警。然而客戶強烈反對這些提議,斷然拒絕報警!拔乙獏R款,你們銀行怎么還不愿意給我辦!那我不在你們這里辦業務了!”說著客戶就要離開網點。

              10萬塊錢并不是一筆小數目,如果落入了犯罪分子的陷阱,除了這筆錢之外,客戶還可能蒙受更多經濟損失。出于保障客戶資金安全和防范電信詐騙的雙重考慮,該行進行了報警處理,并且暫時對該賬戶進行了設置,防止大額資金流出。

              興業銀行的判斷并沒有錯,第二天一早,客戶的女兒就來到了支行,向工作人員表示感謝。她告訴市西支行的員工,父親是中了電信詐騙的圈套,還好興業銀行看出了這筆匯款中存在的問題,避免客戶的積蓄不明不白就落入騙子的口袋。

              2020年的“3·15”消費者權益日到來。其實,對于興業銀行的員工而言,每一天都是“3·15”,都是保障消費者權益、守護客戶賬戶安全的日子。面對異常開戶、異常辦理網銀、大額匯款用途不清、第三方陪同辦理大額轉賬等常見可疑案情,該行嚴格執行“四詢問一告知”的服務操作流程,雙人聯動核實客戶需求,為金融消費者拉好“安全防護網”。(完)

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            編輯:許兵  

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